Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą obecnie bardzo dbać o odpowiednią przejrzystość wszystkich procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na wszelkie kwestie związane z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są różne metody na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych. Rejestracji podlegać też będą realizowane przez nich transakcje, a jeśli wykryte zostanie coś podejrzanego, to trzeba o tym poinformować odpowiednie instytucje.
Dlatego też firmy działające w tej branży muszą wdrożone mieć u siebie aml lombard, a za brak tego mogą grozić dość surowe konsekwencje. Niezbędne jest też, żeby niezbędną wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. W wielu przypadkach poza takim szkoleniem będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+